Due diligence de terceiros \u00e9 o processo de investiga\u00e7\u00e3o e avalia\u00e7\u00e3o de parceiros, fornecedores, distribuidores, agentes e outros terceiros com os quais uma empresa mant\u00e9m rela\u00e7\u00f5es comerciais. O objetivo \u00e9 identificar riscos jur\u00eddicos, financeiros, reputacionais e de compliance antes de estabelecer ou manter esses relacionamentos \u2014 protegendo a empresa de responsabilidade solid\u00e1ria por atos il\u00edcitos praticados por seus parceiros.<\/p>\n
A Lei Anticorrup\u00e7\u00e3o (Lei n\u00ba 12.846\/2013) responsabiliza objetivamente a pessoa jur\u00eddica pelos atos de corrup\u00e7\u00e3o praticados em seu nome ou interesse, mesmo que cometidos por terceiros \u2014 agentes, representantes, distribuidores. O compliance efetivo exige que a empresa conhe\u00e7a e monitore quem age em seu nome. A due diligence de terceiros \u00e9 o instrumento central dessa gest\u00e3o de risco.<\/p>\n
A due diligence deve ser realizada: antes de contratar novos fornecedores ou parceiros estrat\u00e9gicos; antes de conceder poder de representa\u00e7\u00e3o ou ag\u00eancia; em renova\u00e7\u00f5es contratuais significativas; quando h\u00e1 mudan\u00e7a de controle ou gest\u00e3o do terceiro; e periodicamente para parceiros de longo prazo de alto risco.<\/p>\n
Regularidade jur\u00eddica:<\/strong> exist\u00eancia e regularidade do CNPJ, certid\u00f5es negativas de d\u00e9bitos fiscais e trabalhistas, aus\u00eancia de fal\u00eancia ou recupera\u00e7\u00e3o judicial.<\/p>\n Antecedentes de compliance:<\/strong> hist\u00f3rico de san\u00e7\u00f5es administrativas, processos por corrup\u00e7\u00e3o, lavagem de dinheiro ou fraude, presen\u00e7a em listas restritivas (OFAC, CADE, TCU).<\/p>\n Sa\u00fade financeira:<\/strong> capacidade de cumprir as obriga\u00e7\u00f5es contratuais sem depender exclusivamente do contrato com sua empresa.<\/p>\n Reputa\u00e7\u00e3o:<\/strong> not\u00edcias negativas, lit\u00edgios relevantes, v\u00ednculos com pessoas politicamente expostas (PEPs).<\/p>\n A EasyJur organiza o fluxo de due diligence de terceiros com checklists personaliz\u00e1veis, armazenamento seguro de documentos, controle de aprova\u00e7\u00f5es e alertas para renova\u00e7\u00f5es peri\u00f3dicas. Mantenha seu programa de compliance atualizado e demonstre dilig\u00eancia em eventuais investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" O Que \u00e9 Due Diligence de Terceiros Due diligence de terceiros \u00e9 o processo de investiga\u00e7\u00e3o e avalia\u00e7\u00e3o de parceiros, fornecedores, distribuidores, agentes e outros terceiros com os quais uma empresa mant\u00e9m rela\u00e7\u00f5es comerciais. O objetivo \u00e9 identificar riscos jur\u00eddicos, financeiros, reputacionais e de compliance antes de estabelecer ou manter esses relacionamentos \u2014 protegendo a […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":3003097,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[73],"tags":[],"class_list":["post-2691","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-direito-empresarial"],"views":178,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/easyjur.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2691","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/easyjur.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/easyjur.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/easyjur.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/easyjur.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2691"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/easyjur.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2691\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3099671,"href":"https:\/\/easyjur.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2691\/revisions\/3099671"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/easyjur.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3003097"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/easyjur.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2691"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/easyjur.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2691"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/easyjur.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2691"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}EasyJur na Gest\u00e3o do Processo de Due Diligence<\/h2>\n